أخبار صادر

صادر تشارك في منتدى اتحاد المصارف العربية

lebanon - 24/12/2020

شارك المحامي راني صادر في حلقة نقاشية حلول التكنولوجيا الرقابية ودورها في مكافحة الجرائم المالية في منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع قضايا مكافحة غسل الأموال" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية.
أقيم الحدث يومي 18 و 19 ديسمبر 2020 في فندق موفنبيك - بيروت ، بهدف تزويد الحضور بالأدوات الضرورية لتصميم إطار الامتثال للجرائم المالية على مستوى المؤسسة بالإضافة إلى برنامج عقوبات مرن يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. تضمنت اللجنة مجموعة خاصة من المتحدثين المتمرسين في مجال الامتثال والمصرفيين ذوي الخبرة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين تبادلوا أفكارهم حول مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الناشئة.
الموضوعات التي تم تناولها:
1. علاقة المجيب والمراسل
2. إدارة العقوبات
3. تجميد الأصول
4. التحقيقات
5. تقنيات التهرب من العقوبات.